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时间:2018-11-29 18:50 来源:未知 作者:千赢国际

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,并于2018年11月26日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》;

  (1)现场会议召开的时间:2018年11月28日(星期三)下午14:30;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月28日(星期三)上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()进行投票的时间为2018年11月27日(星期二)下午15:00至2018年11月28日(星期三)下午15:00。

  本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共31人,代表股份473,704,508股,占公司有表决权股份总数的41.4783%。其中:

  (1)出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份468,549,542股,占公司有表决权股份总数的41.0270%;

  (2)通过网络投票出席会议的股东共24人,代表股份5,154,966股,占公司有表决权股份总数的0.4514%;

  (3)出席本次股东大会的中小股东共29人(含网络投票),代表股份5,176,706股,占公司有表决权股份总数的0.4533%。

  本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议提案的表决结果如下:

  (四)审议通过《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告〉的议案》;

  (六)审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》;

  (七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》;

  (九)审议通过《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;

  北京中伦(成都)律师事务所指派曹美竹、王欣一两名律师列席本次股东大会,并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  《北京中伦(成都)律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网()。

  (二)北京中伦(成都)律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。